公司设立与上市 - 公司成立时股份总数为30,000万股，每股金额1元[3] - 2012年经批准首次发行10,000万股普通股并在上海证券交易所上市[2] 股权结构与出资 - 港中旅华贸国际货运有限公司78%股权对应净资产出资折23400万股，占比78%[4] - 创华投资发展有限公司20%股权对应净资产出资折6000万股，占比20%[4] - 中国旅行社总社有限公司1%股权对应净资产出资折300万股，占比1%[4] - 港旅商务公寓（广州）有限公司1%股权对应净资产出资折300万股，占比1%[4] 股份转让与交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[6][7] - 所持本公司股份上市一年内及离职后半年内不得转让[7] - 持有5%以上股份股东6个月内股票买卖收益归公司[7] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[10][11] 股东会相关规定 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[16] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[15] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议[15] - 担保金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%需特别决议[15][16] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[31] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[35] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[41] 监事会相关规定 - 2025年拟取消监事会并修订《公司章程》[1] - 监事会每6个月至少召开一次会议[56] 财务与报告 - 公司每年4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[58] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[58] 合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[61] - 公司自作出合并等决议起10日内通知债权人并公告[61][62] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，机构应保持独立[59] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[60][61]