巨化股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 一、会议基本情况 （一）股东大会召开日期：2025 年 12 月 23 日 2025 年 12 月 23 日 1 巨化股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会议事规则及注意事项 5 | | 审议议案： | | | 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案 7 | | | 2、浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定（2025 | 年修订） 62 | | 3、关于公司日常关联交易 | 2026 年计划的议案 79 | | 4、公司 | 2025 年前三季度利润分配方案 99 | 2 巨化股份 2025 年第二次临时股东大会会议资料 浙江巨化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 （二）本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （三）股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 （四）股东大会召集人：董事会 （五）会议主持 ...