董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 十分之一以上表决权股东等提议时开临时会议[10] - 董事长十日内召集并主持会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发通知[11] - 变更通知需提前三日发出[11] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占总资产百分之十以上需审议[5] - 标的资产净额占净资产百分之十以上且超千万需审议[5] - 与关联自然人单次交易超三十万需特定审议[6] - 与关联法人单次交易超三百万且占净资产百分之零点五以上需特定审议[7] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[12] - 董事委托他人出席有原则，一人不超两人委托[16] - 表决一人一票，分同意等三种意向[20] - 一般提案超全体董事半数赞成通过[20] - 特定提案需全体过半数且出席三分之二以上同意[20] 其他规则 - 董事特定情形应回避表决[21] - 提案未通过，一月内不再审议相同提案[24] - 董事可提议延期，董事会应采纳[25] - 会议记录需董事签字确认[22][23] - 会议档案保存十年以上[24] - 决议公告由秘书办理，人员有保密义务[26] - 董事长督促落实决议并通报情况[28] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[30] - 汉商集团董事会文件日期为2025年12月10日[31]