公司治理架构 - 2025年12月10日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》并取消监事会等议案[2] - 公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[4] 股份与股东 - 公司设立时发行股份总数为2761万股，面额股每股金额为1元[5] - 发起人持有的股份占公司设立时可发行普通股总数的53.64%[5] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] 交易与审议 - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[16] - 单笔财务资助超公司最近一期经审计净资产10%需审议[17] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[19][20] - 年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[22] 董事与监事 - 董事任期三年，届满可连选连任[37] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[57] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[53] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[60] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[61] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[62] 制度与章程 - 13项制度经董事会审议通过生效，原制度废止，含新增内部审计制度[73] - 5项制度经董事会审议通过，需提交2025年第二次临时股东会审议[73] - 修订后的《公司章程》（2025年12月修订）自股东会通过之日起施行[71]