会议与股权信息 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月19日14:00，网络投票时间为12月19日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月11日[2] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计1047538.57万元，执行情况预计916613.85万元[11] - 2026年向山东海力等采购化工辅料预计金额较2025年增加7183万元，增加比例17.92%[18] - 2026年博汇纸业及子公司向关联方销售纸品预计金额较2025年合计增加60183.02万元，增加比例55.66%[21] 子公司财务数据 - 截至2025年9月30日，天源热电总资产572640.19万元，总负债342538.61万元，净资产230101.58万元，前三季度营业收入203246.77万元，净利润876.07万元[24] - 截至2025年9月30日，海南金海总资产3015261.22万元，总负债1548018.11万元，净资产1467243.11万元，前三季度营业收入764127.70万元，净利润66842.44万元[32] - 截至2025年9月30日，宁波亚浆总资产296.17亿元，总负债153.06亿元，净资产143.11亿元，2025年前三季度营业收入68.04亿元，净利润4.18亿元[36] 股权结构 - 博汇集团及其一致行动人持有公司48.84%的股份，为公司控股股东，金光纸业持有博汇集团100%的股权，为间接控制上市公司的法人[55] - 博汇集团分别持有天源热电、丰源热电、恒绿环保、山东国金74.95%、75.88%、100%、100%的股权[56] - 金光纸业直接或间接持有海南金海98.48%的股权、宁波亚浆69.23%的股权、金东纸业97.42%的股权等[57] 交易期限与价格 - 天源热电向公司及子公司供电，期限为2026年1月1日至2026年12月31日[58] - 2026年日常关联交易期限为1月1日至12月31日，交易价格依市场条件或成本加成确定[62][64] 担保与额度 - 2026年度公司及子公司互相担保余额不超112.78亿元[73] - 博汇纸业对淄博大华担保额度115000.00万元，占上市公司最近一期净资产15.58%[75] - 截至公告披露日，上市公司对控股子公司担保总额433652.98万元，占最近一期经审计净资产比例63.77%[89] 期货业务 - 2026年度期货套期保值业务保证金最高额度不超1.5亿元，最高合约价值不超15亿元[92] - 期货和衍生品交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日[96] 制度与人事 - 公司建立《山东博汇纸业股份有限公司期货套期保值业务管理制度》规范交易行为[99] - 公司修订《博汇纸业董事、高级管理人员薪酬管理办法》待股东会审议[103] - 山东博汇集团提议增补蒋道军为公司第十一届董事会非独立董事候选人[106]