股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月29日14:30，地点在武汉市汉阳区汉阳大道134号公司本部801会议室[9] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[9] - 会议审议事项包括修订《公司章程》并取消监事会、修订公司部分治理制度（含修改《股东会议事规则》等5项）[10] 股份相关 - 公司以经营性净资产折为国家股1181万股，交通银行武汉分行认购300万股[14] - 发起人持有的股份占公司设立时可发行普通股总数的53.64%[14][16] - 公司设立时发行的股份总数为2761万股，面额股每股金额为1元[16] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[17] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[19] - 股东有权自决议作出之日起 60 日内请求法院撤销召集程序、表决方式等违规决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监或他人损害公司利益时可请求相关部门诉讼，紧急时可自行诉讼[21] 审议标准 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种标准之一的交易需股东会审议（部分除外）[26] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[27] 担保与财务资助审议 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审议[28] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需经股东会审议[28] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[29] 会议规则 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足6人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，需在2个月内召开临时股东大会[29] 公司治理结构 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《公司监事会议事规则》废止[12] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[53] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[74] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[75] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[76] 其他 - 公司修订《公司章程》部分条款，除修订内容外其他条款无实质性修订[85] - 公司为完善治理结构修订部分治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等5项制度[86] - 修订后的相关规则及制度于2025年12月12日在上海证券交易所网站披露[86]