证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-066 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第七次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中王建强先生、袁永刚先生、万露露女 士、孙元媛女士、于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式 出席会议。经全体董事同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事8名（其中以通讯表决方式出席会议董事7名）， 会议由董事长王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》 的规定。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的议案》， 公司控制的安徽蓝芯企业管理合伙企 ...