公司基本信息 - 公司于2011年12月30日核准首次发行2100万股普通股，2012年2月1日在创业板上市[7] - 公司注册资本为143,527.3808万元[8] 股东信息 - 杨振华认购1569万股，出资比例26.150%[12] - 曹忻军认购772万股，出资比例12.867%[12] - 陈洪顺认购547万股，出资比例9.117%[12] - 刘仲清认购480万股，出资比例8.000%[12] - 赵经纬认购420万股，出资比例7.000%[12] - 王守言认购380万股，出资比例6.333%[12] 股份相关规则 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 公司收购股份用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 公司董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需30日内执行[22] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[28] - 股东查阅会计账簿等应书面请求，公司15日内书面答复[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况公司应在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[46] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[46] - 股东会网络或其他方式投票时间有相关规定[48] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[48] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[49] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[58] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[66] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2，亦不得低于1/3[67] - 董事会每年更换或改选的董事人数最多为董事会人数的1/4[67] - 非独立董事需在公司等连续工作满五年且被提名时仍在工作[67] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[70] - 公司董事会由9名董事组成，包括董事长1人，职工董事1人，独立董事3人[73] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[78] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[78] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[82] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席[83] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[83] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[88,89] 交易决策权限 - 与关联自然人单笔交易超30万元，与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上等交易需不同层级决策[76][89][90][91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[94,95] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[96] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的20%，连续盈利时两次现金分红间隔不超24个月[97] - 利润分配预案需三分之二以上独立董事认可后提交董事会讨论[99] 其他 - 会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[105] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[111][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[115] - 修改公司章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[115]