股东特别大会 - 公司拟于2025年12月31日上午9时30分召开2025年第三次股东特别大会[4] - 大会将审议建议修订组织章程细则、撤销监事会、修订股东会议事规则和董事会会议事规则[15] - 确定股东出席股东特别大会并投票权利的记录日期为2025年12月24日[17] 股份相关 - 公司股份代号为1973[3] - 公司股份总数为6.9303111亿股，全部为人民币普通股[42] - 王永华持有3108万股，股权比例88.80%[42] - 冯卫东持有70万股，股权比例2.00%[42] 公司设立与上市 - 公司于2015年7月22日由深圳市天图投资管理有限公司以整体变更方式设立[31] - 公司于2015年11月16日起在全国股转系统挂牌公开转让，共发行人民币普通股519,773,110股[32] - 公司于2023年10月6日在香港联交所上市，首次发行H股173,258,000股[32] 公司基本信息 - 公司注册名称为深圳市天图投资管理股份有限公司，英文名称为TIAN TU CAPITAL CO., LTD.[33] - 公司住所为深圳市福田区沙头街道天安社区深南香蜜立交西南侧深铁置业大厦43层05单元[33] - 公司注册资本为人民币693,031,110.00元[33] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[66] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司受损时，有权书面请求监事会或审计委员会起诉[68] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[72] 重大事项决策 - 公司及其控股子公司未解除的对外担保余额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议[85] - 公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需经股东大会审议[86] - 公司一年内单个项目超最近一期经审计净资产30%的对外投资等交易事项，需经股东大会审议[86] 会议相关规定 - 年度股东大会每会计年度召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[92] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[93] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[93] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中至少包括三分之一（1/3）的独立非执行董事，且独立非执行董事总数不少于三名[161] - 董事会一年内在购买、出售重大资产不超公司最近一期经审计总资产30%的事项有审批权[166] - 董事会每年至少召开四次会议，大约每季一次，需提前14天书面通知[171] 其他人员相关 - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[188] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[190] - 董事会秘书由董事长提名、董事会聘任或解聘，会计师及控股股东管理人员不得兼任[194]