薪酬委员会组成 - 由三名以上董事组成，独立非执行董事占二分之一以上[5] - 委员由董事长或董事会提名委员会提名，董事会以全体董事过半数选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任[6] 薪酬委员会职责 - 研究制定董事与高级管理人员考核标准并考核，提意见建议[3] - 研究制定、审查公司董事和高级管理人员薪酬计划或方案[3] - 对公司薪酬制度执行情况进行监督[9] - 就董事及高管薪酬待遇、赔偿等向董事会提建议，审核相关赔偿安排[11] - 对需股东批准的董事服务合约发表意见并告知股东相关事宜[12] 薪酬方案实施 - 公司董事薪酬计划或方案报董事会同意后，提交股东会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬计划或方案报董事会批准[10] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，特定情况可召开临时会议[17] - 会议通知及材料会前三天送达，全体委员一致同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席，一名为独立非执行董事方可举行[18] - 会议决议经全体委员过半数通过，赞成反对票数相等时主席多投一票[18] 其他 - 人事行政部门为日常办事机构，提供资料供决策[14] - 主席或另一名独立非执行董事出席公司年度股东会回应股东提问[15] - 在香港联交所及公司网站公开职权范围，解释角色及权力[12] - 会议可多种方式召开，必要时邀请人员列席，列席无表决权[19] - 公司为委员会提供资源，必要时可聘请独立中介机构，费用公司承担[19] - 会议讨论有关委员议案时，当事人应回避[19] - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] - 会议通过议案及表决结果书面报董事会审议[20] - 出席和列席人员对会议事项保密[20] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会修订和解释[22] - 细则未尽事宜或冲突时，按相关规定执行并修改[23]