董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人且占比超三分之一[11] - 董事任期3年，届满可连选连任，辞职致人数不足法定数需2个月补选[12][13] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生和罢免，任期3年可连选连任[18] 委员会要求 - 审计、提名和薪酬委员会中独立董事占1/2以上[11] - 审计和薪酬委员会主席由独立董事担任，提名委员会主席由董事长或独立董事担任[11] 关联交易与权限 - 与关联自然人成交金额50万元以上为关联交易[28] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.5%以上且超300万元为关联交易[28] - 董事会一年内购买、出售重大资产金额不超公司最近一期经审计总资产30%[29] 会议相关 - 2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，《关于修订公司部分治理制度的议案》待提交2025年第三次临时股东会审议[6] - 董事会每年至少召开四次定期会议，通知及文件提前14日送达[37] - 特定主体提议时，董事会应10日内召开临时会议[37] - 临时董事会会议提前3日书面通知，董事同意可豁免[37][38] 表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议关联交易除外[45][46] - 董事会决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席会议2/3以上董事同意[47][48][56] - 关联董事回避表决，无关联关系董事过半数通过决议，不足3人提交股东会[57] 董事会秘书 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘[64] - 董事会秘书职责包括保证文件记录完整、筹备会议、信息披露等[65] 其他 - 本规则经股东会批准后生效，修改需出席股东会股东所持表决权过半数通过[73] - 规则未明确或冲突事项按相关法规和章程执行并尽快修改[73] - 规则由董事会负责解释[75]