会议审议 - 2025年12月10日召开第四届董事会第五次会议，审议《关于修订公司部分治理制度的议案》，需提交2025年第三次临时股东会审议[6] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产金额超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会审议公司一年内单个项目超最近一期经审计净资产30%的对外投资等交易事项[12] - 股东会审议超最近一期经审计净资产20%的对外委托理财[12] - 股东会审议单次或连续十二个月累计提供财务资助超最近一期经审计净资产10%的事项[12] - 股东会审议被资助对象最近一期资产负债率超70%的财务资助事项[12] - 公司及其控股子公司未解除对外担保余额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[13] - 公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产5%以上且超3000万元的交易需股东会审议[14] 会议召开 - 年度股东会每会计年度召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%或以上已发行有表决权股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合计持有本公司有表决权股份总数1%以上的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[22] - 独立董事向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[22] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案10日内书面反馈[23] - 单独或合计持有公司10%或以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[25] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[22][23][25] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[25] - 公司召开年度股东会，召集人应于会议召开21日前公告通知股东[31] - 公司召开临时股东会，召集人应于会议召开15日前公告通知股东[31] 会议相关规定 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知各股东并公告说明原因[32][34] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，且应晚于公告披露时间；与网络投票开始日至少间隔2个交易日，且确定后不得变更[32] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[40] - 审计委员会自行召集股东会，主席不能履职时，由半数以上审计委员会共同推举一名委员主持[41] - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准，表决前宣布，宣布前会议登记终止[41] - 股东会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[44] - 股东会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[44] - 股东会现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[36] - 以电话会议、视频会议方式召开的临时股东会应当录音或录像，年度和临时股东会均不得以书面传签方式召开[37] - 董事会召集的股东会由董事长主持，董事会不履行召集职责时，由审计委员会或提议股东负责主持[35][40][41] 决议相关 - 一年内单个项目超过公司最近一期经审计净资产30%的交易事项需股东会普通决议通过[45] - 超过公司最近一期经审计净资产20%的对外委托理财需股东会普通决议通过[45] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的需股东会特别决议通过[48] - 持有1%以上已发行有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[49] - 股东对决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[57] 其他 - 股东会会议记录保存期限为10年[60] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本决议，董事会需在2个月内实施[62] - 议事规则由董事会制定，作为公司章程附件，经股东会批准后生效[64] - 议事规则修改由董事会提出修正案，经出席股东会会议股东所持表决权过半数通过后生效[64] - 议事规则未明确事项按有关法律、法规、公司股票上市地证券交易所上市规则及公司章程规定执行[65] - 议事规则与相关监管规则或公司章程冲突时，按相关规则和章程执行并尽快修改，报出席股东会会议股东所持表决权过半数通过[65] - 规则中“以上”“以内”“至少”包含本数，“以下”“过”等不含本数[65] - 规则由公司董事会负责解释[66]