董事会秘书设置 - 董事会设秘书，为公司与上交所指定联络人[2][3] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] 任职与解聘 - 5种情形人士不得担任秘书[4] - 秘书有8种情形之一，公司1个月内解聘[5] 履职与职责 - 聘请代表协助履职，任职条件参照执行[5] - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] 空缺处理 - 原任离职3个月内聘任新秘书[6] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[6] 制度实施 - 制度经董事会批准实施，由董事会负责解释[12]