杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 杭州国泰环保科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《杭州国泰环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会应当遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使 职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充 分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟 踪。 第二章 战略委员会的产生与组成 第五条 战略委员会成员由三名董事组成，设主任委员（召集人）一名。 第六条 战略委员会由董事长、一名独立董事和一名非独立董事组成。董事 长担任召集人。 第七条 除董事长以外，战略委员会的其他成员由董事会按一般多数原 ...