董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事、职工董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12] - 临时董事会提前3日通知，特殊情况不限[13] 会议变更 - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获认可[15] 董事处理 - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[19] - 其他董事连续两次未出席且不委托，建议撤换[19] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[20] - 关联董事回避，无关联董事过半数出席且通过决议，不足3人交股东大会[20] - 非现场决议收到全体董事过半数书面签署生效[22] - 董事回避时，无关联董事过半数出席举行会议，决议无关联董事过半数通过[23] 其他 - 董事会下设专门委员会，对董事会负责[8] - 会议表决一人一票，表决方式主持人决定[22] - 二分之一以上与会董事且两名以上独立董事认为提案有问题，暂缓表决[24] - 会议记录保存不少于10年[27] - 董事长督促落实决议并检查情况[30] - 会议结束两交易日内将决议报交易所备案[31] - 规则股东会审议通过生效，董事会解释修订[34][35]