董事任职 - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[6] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2[8] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[21] 候选人资格 - 非独立董事与独立董事候选人由现任董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东书面提出[9] - 有行政处罚、公开谴责、立案调查、重大失信等情况的候选人不得被提交股东会表决[5] 董事会运作 - 董事会设立四个专门委员会[21] - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[37] - 代表1/10以上表决权等情形下应召开临时会议，提前1日通知[38] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[42] 董事长与秘书 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[24] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[29] - 原秘书离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行职责[33][34] 董事义务与报酬 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[9][10] - 关联关系应向董事会披露[11] - 董事报酬由股东会决定[17] 决议相关 - 关联董事回避由董事会临时会议超半数通过决议决定[13] - 董事会决议通过的文件由董事长签发下达和上报[58] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[56]