会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集主持会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[9] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托需书面，独立董事不托非独立董事[15] - 一名董事不超两董事委托[17] 会议表决与决议 - 表决一人一票，计名举手方式[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[23] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[25] 其他规定 - 发现控股股东侵占启动“占用即冻结”机制[28] - 会议记录由秘书安排，董事签字确认[31][32] - 董事长督促落实决议并通报[34] - 会议档案秘书保存超十年[35][37]