董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] 审议批准规则 - 收购或出售资产等交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议批准[8] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易由董事会审议批准[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形下应召开董事会临时会议[12] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[13] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发书面通知[13] - 定期会议书面通知发出后变更会议时间等事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[14] - 临时会议通知发出后变更相关事项，需事先取得全体与会董事认可并做好记录[14] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[17] - 会议以现场召开为原则，也可通过电子通信方式召开，非现场方式以有效表决票计算出席人数[19] - 表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权，未选择或多选、中途离开未选视为弃权[22] - 除特殊情形外，审议通过提案须经全体董事过半数通过，董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[23][25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议者需提出再次审议条件[25] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[25] 会议记录与决议处理 - 董事会秘书做好会议记录，可安排人员做会议纪要，与会董事需签字确认[27] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[29] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并责成通报执行情况[29] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，保存期限十年以上[29]