证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2025-031 浙江和仁科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决结合通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事王毅女士、黄浴华女 士、独立董事洪伟荣先生、蔡钰如女士、黄海先生采用通讯表决方式出席会议， 其余董事现场出席会议。会议由公司董事长赵晨晖主持。第五届董事会独立董事 候选人俞高先生，非独立董事候选人王毅女士、黄浴华女士采用通讯形式出席本 次会议，其余董事候选人现场出席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程> ...