会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[7] - 董事长应在接到提议后10日内召集并主持会议[9] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 变更定期会议信息需提前3日发书面变更通知[14] 会议出席规定 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 董事连续两次未出席应撤换[16] - 关联交易和独立董事委托出席有规定[18][19] 会议表决机制 - 一人一票，记名书面表决[25] - 普通提案超半数董事赞成通过[27] - 关联交易决议有特殊要求[29] 其他会议要点 - 利润分配决议有流程[31] - 提案未通过短期内不再审议[32] - 部分情况可延期表决[33][34] - 会议记录有内容要求[36] - 董事需签字确认会议记录[38] - 决议公告及保密有规定[39] - 董事长督促决议落实[40] - 会议档案保存超十年[43]