会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，提前3日通知[9] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，三分之二以上出席或委托出席方可举行[10][11] 会议表决 - 表决实行一人一票，应有决议和书面记录，资料保存十年[11][13][14] 职权行使 - 行使特别职权前需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，公司及时披露[5][6] - 关联交易等事项经专门会议审议且过半数同意后提交董事会[7] 其他规定 - 通知应包含会议时间、地点等内容[10] - 因故不能出席需书面委托，授权委托书含相关内容[11] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[14] - 出席者有保密义务，年度述职报告含会议工作情况[16][17]