董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，聘证券事务代表协助履职[2] 任职要求 - 应具备良好职业道德、专业知识、工作经验并取得资格证书[6] - 存在八种情形之一不得担任[7] - 候选人应取得资格培训合格证书[16] 职责与工作 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[11][12] - 协助董事会加强公司治理机制建设[12] - 组织相关人员接受法律法规培训[13] 空缺与考核 - 空缺超三个月由法定代表人代行职责[9] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[16] - 依据高级管理人员考核办法实施年度考核[16] 责任追究 - 董事会决议违法致损失，参与决策董事和秘书担责，能证明提异议并记录可免责[18] - 秘书违法违规按相关规定追究责任[18] 细则说明 - 内容与国家规定不一致时以国家规定为准[20] - “以上”含本数[20] - 由董事会负责解释及修订，自审议通过之日起实施[20] 公司信息 - 公司为广州市嘉诚国际物流股份有限公司[21] - 文件时间为2025年12月[21]