会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集[8][9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[11] 会议通知 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[14] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[15] - 审议关联交易等有委托限制[19] 会议表决 - 一人一票，提案决议需超全体董事半数赞成[24][26] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[26] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[28] 利润分配 - 先出审计草案，作分配决议后出正式报告[30] 提案审议 - 未通过且条件未大变，一个月内不再审议[31] - 问题致无法判断时暂缓表决，提再次审议条件[32] 会议记录 - 记录含多项内容，秘书可视需安排纪要和决议记录[35][36] - 董事签字确认，不同意见可书面说明[37] 决议公告 - 秘书按规则办理，有独立董事意见应说明[38] 档案保存 - 会议档案保存不少于十年[41]