会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，临时会依章程规定[2] - 定期会提前十日书面通知，临时会提前五日合理通知[5][6] 董事履职 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[7] - 独立董事两次未出席且不委托，董事会三十日内提议解除职务[7] 关联交易 - 与关联自然人交易30万元以上且非股东会审批由董事会决定[9] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上且非股东会审批由董事会决定[9] 决议表决 - 董事会决议须全体董事过半数表决同意，担保及资助需三分之二以上同意[13] - 董事每人一票表决权[14] - 关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[16] 决议执行 - 董事会决议由总经理落实并汇报，督促检查，违规追责[18] - 独立董事关注特定事项执行情况，违规可报告[18] - 董事有权质询决议落实情况[19] 其他 - 会议记录由专人记，保存不少于十年[21] - 闭会期间董事长和总经理按章程行使职权[23] - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[26] - 规则“以上”含本数，与法规章程不一致以其为准[26]