发行H股相关 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所上市，尚需股东会审议[1][2][3] - 本次发行H股每股面值为人民币1.00元[5] - 拟申请公开发行约占发行并上市后总股本15%（行使超额配售选择权前），授权行使不超基础发行股数15%的超额配售选择权[6] - H股发行最终价格由股东会授权董事会等和整体协调人协商确定[8] - 发行后将转为境外募集股份并上市的股份有限公司，尚需股东会审议[13] - 发行H股募集资金扣除费用后用于推动全球化布局等，授权董事会调整用途，尚需股东会审议[14][15][17] - 发行并上市相关决议有效期为股东会通过之日起二十四个月，若取得批准文件，延至发行并上市完成日与行使超额配售权孰晚日[18] 授权事项 - 董事会拟向股东会申请授权董事会及李檬、于悦处理发行并上市有关事项，授权期限为议案经股东会审议通过之日起二十四个月，若取得相关监管机构批准或备案文件，有效期自动延长至本次H股发行并上市完成日与行使并完成超额配售权孰晚日[21][31][32] 公司治理相关 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，新增ESG工作管理职责，同步修订公司章程[42][43] - 变更公司经营范围暨修订《公司章程》，尚需股东会审议[44][45][46] - 修订、制定部分公司治理制度，部分需股东会审议[47][48] - 制定公司H股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案），尚需股东会审议[49][50][51][52] - 修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度，部分需股东会审议[53][55][56] 董事会换届 - 提名李檬、葛景栋、曹菲为第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东会审议[57][59][60] - 提名郑万昌、陈国强、赵大萍为第十二届董事会独立董事候选人，任期三年[61] - 第十二届董事会独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按年发放，费用实报实销[64] - 确认非执行董事为曹菲、葛景栋，独立非执行董事为郑万昌、陈国强、赵大萍[66] 其他 - 同意公司投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险，由股东会授权经营管理层办理，直接提交股东会审议[37] - 拟聘请毕马威会计师事务所为本次发行并上市的审计机构，由股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定具体工作内容，尚需股东会审议[38][40][41] - 决定召开2025年第二次临时股东会[69]