董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名，独立董事三人，可有一至两名职工代表董事[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知与会人员[12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[12][13] - 临时会议通知时限为召开日前两天，全体董事一致同意可缩短或豁免[15] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议，决议须全体董事过半数通过[20] - 聘任或解聘特定人员须全体董事三分之二以上同意[20] - 审议提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票，担保有额外要求[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会[32] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确，会议暂缓表决[34] - 会议档案保存至少十年[39] - 非现场会议按特定方式计算出席人数[22] - 董事委托出席有原则限制，一名董事不超接受两名董事委托[23] - 需全体独立董事过半数同意的提案，讨论前指定宣读认可意见[25] - 会议表决一人一票，分同意、反对和弃权[29] - 会议记录含多项内容，与会董事签字确认，否则视为同意[36][38] - 议事规则未尽事宜或冲突以相关法律为准[41] - 部分表述含本数，部分不含[41] - 议事规则经股东会批准，H股备案挂牌后生效[41] - 议事规则由董事会解释[42]