公司基本信息 - 公司于2001年7月12日获批发行4532万股，新增4120万股，国有股存量发行412万股，8月7日上市[8] - 公司注册资本为1807747642元[10] - 公司股份总数为1807747642股，每股面值1元[23][24] 股份相关规定 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[26] - 董事会决定发行新股需全体董事2/3以上通过[29] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[31] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%[34] - 董事、高管所持公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[34] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可诉讼[41] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[44] - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，3日内报告并暂停买卖[44] - 达5%后比例每增减5%，按规定报告公告，公告后3日内不得买卖[45] - 达5%后比例每增减1%，次日通知公司并公告[45] - 违反规定买入股份，36个月内超规定比例部分不得行使表决权[46] 重大事项审议 - 股东会审议批准公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[49] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[50] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[52] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[53] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[56] - 董事会收到提议后10日内作决定并书面答复[60][61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[67] - 召集人收到临时提案后2日内发股东会补充通知[67] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[67] 投票与表决 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[70] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[70] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[71] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[88] 董事相关规定 - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超过6年[103] - 兼任总经理等及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数二分之一[104] - 一届董事会任期内，每年度改选非职工代表董事总数不得超董事会组成人数三分之一[105] - 每届董事会任期及换届，非职工代表董事改选或替补人数合计不得超董事会组成人数二分之一[105] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议撤换[108] 利润分配 - 单一年度现金分配利润不少于当年度合并报表可供分配利润的10%[154] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[155] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[155] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[155] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[162] 其他规定 - 年度报告披露时间为会计年度结束之日起4个月内，中期报告为会计年度上半年结束之日起2个月内[151] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[142] - 会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东会决定[167] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[168] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[177][179][180]