杭州园林设计院股份有限公司 内部控制制度 2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 内部控制制度 第二条 公司内部控制的目标： （一）控制公司风险； （二）提高公司经营的效果与效率； 杭州园林设计院股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 （三）增强公司信息披露的可靠性； 第一条 为加强杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 （四）确保公司行为合法、合规，以实现公司战略目标。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 公司的内部控制主要包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： 公司内部控制制度涵盖以下层面： 1 （一）公司层面； 杭州园林设计院股份有限公司 内部 ...