董事会构成 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[2] 会议提议与通知 - 特定主体可提议召开临时会议[4] - 定期和临时会议通知提前送达时间不同[6] - 定期会议变更通知需提前3日[6] 会议召开条件 - 董事会会议需过半数董事出席[9] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] 表决规则 - 一人一票，书面记名投票表决[14] - 独立董事反对或弃权需说明理由[14] - 决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[15] - 董事回避时相关会议和决议规则[16] 提案审议 - 提案未通过短期内不再审议[16] - 可要求暂缓表决并明确再审议条件[16] 会议记录与决议 - 记录应含多内容并签名[15][16][18] - 非现场会议董事需补签，不签视为同意[17] 保密与监督 - 决议公告前人员负有保密义务[17] - 董事长可跟踪决议实施并督促纠正[19] 责任与档案 - 董事对决议负责，违法致损有赔偿规定[19] - 会议档案保存十年以上[19]