委员会组成与会议 - 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事应过半数[5] - 每会计年度结束后4个月内至少召开一次定期会议[14] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[18] - 董事长等可要求召开临时会议[14] 通知与记录 - 快捷通知2日内无书面异议视为收到[14] - 会议通知含时间地点等内容[15] - 会议记录含召开日期等内容[21] - 会议记录保存期为十年[20] 计划审批 - 股权激励和董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会批准[12] - 高级管理人员薪酬计划提交董事会批准[12] 绩效评价 - 公司提供主要财务指标等书面材料[26] - 董事及高管提交述职和自我评价报告[27] - 委员会按标准程序对董事及高管进行绩效评价[27] - 评价创新能力和业务潜能[27] - 根据评价结果提报酬和奖励建议报董事会[27] - 换届和聘任可专项考核评价并会前完成[28] 规则说明 - “以上”包括本数[30] - 规则解释权归公司董事会[31] - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[31] - 规则自董事会审议通过之日起生效[32]