战略决策委员会 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长或全体董事1/3以上提名，董事会选举产生[4] - 会议应于召开3日前发通知，紧急情况可豁免[11] - 须2/3以上委员出席方可举行，决议须经1/2以上委员通过[11] - 会议记录保存期限为10年[12] - 按需召开，由召集人主持，可委托其他委员主持[11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担[16] 战略研究小组 - 由公司总经理任组长，另设副组长1至2名[4] 工作细则 - 经董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同[15]