辽宁能源煤电产业股份有限公司 外部董事工作管理办法 （2025 年 12 月 9 日公司第十一届董事会第二十二次会议修订） 第一章 总则 第一条 为推动中国特色现代企业制度建设，促进辽宁能源煤电产业股份有限公 司(以下简称公司) 董事会规范管理和有效运行，进一步明确外部董事的选聘、职责、 义务，提升外部董事服务保障工作水平，完善外部董事服务保障工作机制，完善公 司法人治理结构，加强对公司外部董事的管理，根据国家法律法规和《辽宁能源煤 电产业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称外部董事，是指由任职公司以外人员担任的董事，且在公司 不担任董事会及其专门委员会以外的其他职务。独立董事属于外部董事。 第三条 本办法仅适用于公司董事会成员中的非独立外部董事。独立董事相关管 理按照《公司章程》《独立董事制度》等公司治理制度中有关独立董事的相关规定进 行管理。 第四条 外部董事管理遵循以下原则： (一) 股东认可； (二) 公开、择优、德才兼备； (三) 维护股东合法权益与独立履行职责相统一； (四) 权利、义务和责任相统一，激励和约束相结合； (五) 依法办事，规范管理 ...