会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日召开，9位董事实际表决[1] - 公司定于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》各子议案全票通过，1 - 12项待审议[5][7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[8] 制度变更 - 修订《公司章程》后不再设监事会和监事，由审计委员会履职，《监事会议事规则》废止[1]