战略委员会组成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议须提前七天通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 委员资格 - 累计两次未披露利害关系自动失去委员资格[15] 工作相关 - 主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 日常工作由董事会办公室协调[5] - 会议记录由公司董事会秘书保存[18] - 工作制度自董事会决议通过之日起施行[17]