股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2025-17 深圳中恒华发股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2025 年 11 月 28 日以传 真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第十一 次会议的通知。 2.本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事 7 人，全部参会表决。 4.公司高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十一届董事会于 2025 年 10 月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 1 名董事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股 东单位意见、 ...