董事任期与任职资格 - 董事任期不超过3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数的1/2[9] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提董事候选人[10] - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 独立董事不少于全体董事1/3，至少1名会计专业人士[16] 董事任职限制 - 近36个月受证监会处罚等情况应披露[4] - 破产清算等相关情况未逾3年不得任董事[5] - 个人负债失信等不得任董事[5] 董事长与专门委员会 - 董事长及副董事长产生或罢免需全体董事过半数表决[18] - 专门委员会成员不少于3名董事，各设1名主任[21] - 审计等委员会独立董事应占多数并担任主任，审计委至少1名会计专业主任[21] 董事会会议 - 每年至少召开2次会议[25] - 7种情形下董事长应10日内召集临时会议[26] - 全体独立董事1/2以上等提议可召集临时会议[26] - 定期会议提前10日通知，临时提前3日，紧急可口头通知[29] - 过半数董事出席方可举行，总经理非董事时列席[31] 董事会决议 - 决议需全体董事过半数通过，担保事项需出席会议2/3以上董事同意[33] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33][35] 其他规定 - 会议记录保存10年[36] - 会议由董事长主持，不能时由副董事长或推举董事主持[34] - 表决方式为投票或举手，每名董事一票表决权[34] - 会议由秘书记录，不能时指定记录员[38] - 未披露前参会人员不得泄密和谋利[39] - 决议由董事会执行或监督高管，董事长跟踪检查，可要求纠正或提请开会[40][42]