证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-052 中信金属股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称公司、本公司）第三届董事会第十二次会 议（以下简称本次会议）通知于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件方式向公司全体董 事发出。本次会议于 2025 年 12 月 9 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开， 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案： (一) 审议了《中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议 案》，分项表决情况如下： （1）同意2026 年度公司与关联方Companhia Brasileira de Metalurgia ...