战略投资委员会细则修订 - 实施细则于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议修订[2] 委员会组成与任期 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事，外部董事占多数[6] - 委员每届任期不超三年，独立董事委员连续任职不超六年[8] 会议规定 - 会议需提前三日通知并提供资料，紧急情况不受限[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行[19] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事委员委托其他独立董事委员[21] 决议规则 - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[26] - 表决方式为书面表决[22] 资料保存与报备 - 会议资料由董事会秘书保存十年[27] - 决议及表决情况通过后两日内书面报公司董事会[27] 实施与解释 - 细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会[31]