董秘细则制定 - 董事会秘书工作细则于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议制定[2] 董秘任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书[6] - 近三十六个月受证监会处罚等情形不得担任[8] 董秘职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[13] 事务代表规定 - 聘任董秘时应聘任证券事务代表，任职条件参照董秘[14][15] 相关流程要求 - 聘任或解聘董秘等需及时公告并提交资料[15] - 董秘特定情形一个月内解聘[17] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[17] 细则生效与解释 - 经董事会审议通过后生效执行，由董事会负责解释[20][21]