制度修订 - 制度于2025年12月9日经公司2025年第十四次董事会审议修订[2] 独立董事相关 - 管理层会计年度结束后向独立董事汇报生产经营等进展[6] - 安排独立董事实地考察并做书面记录[6][8] - 财务负责人在年审前向独立董事提交审计资料[8] - 协调独立董事与管理层沟通[10] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会并记录[10][11] - 独立董事在年报对重大事项发表意见[11] 制度生效 - 制度由董事会制定解释，审议通过后生效[14][15]