印章管理 - 制度适用于公司及控股子公司、分公司印章管理[2] - 人员变动5个工作日内完成印章管理与使用人员备案更新[6] - 印章停用经董事长批准，3日内交总经理办公室封存[11] - 不同印章刻制有不同申请和批准流程[8] - 新印章启用由总经理办公室发布通知，启用前办领用手续[9] - 依法备案印章破损交回主管公安机关备案销毁并重新刻制[12] - 依法备案印章遗失或被盗登报声明作废并重新刻制，启动遗失预案[12] - 印章异常迅速向董事长报告并采取补救措施[16] - 印章存于专门保险柜，保管人员不在可交部门负责人临时保管[16] - 印章管理员离职或调岗需交清印章和审批记录并完成交接[17] - 公司用章严格执行线上用印审批和登记手续，管理员每月备份审批记录[19] - 不同印章使用有不同签批权限[20][21] - 印章原则上不准带出公司，外出需2人共同携带并用于批准事项[22] - 用印完毕需扫描或拍照记录上传，未使用文件交回销毁并备注[23] 证照管理 - 公司营业执照正副本由总经理办公室管理使用[28] - 查阅、复印等证照需经部门负责人和分管副总经理批准[30] - 证照外借或带出需经保管授权人批准，2人共同携带，用后及时归还[31] - 证照变更更换后相关部门需调整业务事项[32] - 证照正本应置于显著位置，副本由保管人保管[32] - 证照保管人不在公司可委托部门负责人临时保管[32] - 证照保管人离职或调岗需办理交接手续[34] 检查与责任 - 公司定期检查印章和证照使用保管情况[36] - 出现违规情形公司将追究相关人员责任[36] 其他 - 会计年度末证照保管人应将《证照使用登记簿》存档[38] - 已刻制使用的印章和证照由总经理办公室统一登记保管[38] - 制度未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[39] - 制度自董事会审议通过之日起生效[41]