股东会时间信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月26日14:00[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月19日[5] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[13] 选举议案信息 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[8] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[8] 投票相关信息 - 普通股投票代码为362474，投票简称为榕基投票[23] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[26] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[26] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[28] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[29] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[30] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[30] 授权委托书及投票规则 - 授权委托书中《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选5人[32] - 授权委托书中《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选3人[32] - 授权委托书剪报、复印件或按格式自制经委托人签章后均有效[32] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至该次股东会会议结束之日止[33] - 对总议案及非累积投票提案，投票人只能选一种意见，涂改等按弃权处理[33] - 对累积投票提案，需填报投给候选人的选举票数，且投票总数不得超表决人拥有的选举票数[33] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东[11]