会议相关 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，7位董事全部出席[2] - 公司同意于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会[7] 收购事项 - 公司拟520万元收购宁夏三石博涛科技股份有限公司51%股份，构成关联交易[3] 审计安排 - 公司拟继续聘任致同会计师事务所为2025年年度报告审计机构，费用50万元[5] 制度与议案表决 - 《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》4票同意[7] - 《关于收购关联方控股企业股权暨关联交易的议案》6票同意[4] - 《关于聘请会计师事务所的议案》7票同意，需经股东会表决[6] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》7票同意[7]