股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月19日14点在山西太原公司会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年12月19日，交易系统和互联网投票平台时间不同[4] - 本次会议审议3项议案，议案二为特别决议事项，议案三含九项子议案[12] 天健会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的904人[18] - 2024年度业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[18] - 2024年上市公司年报审计项目756家，收费7.35亿元，同行业客户18家[18] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[21] - 在华仪电气案中需在5%范围内担连带责任[21] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等，67名从业人员受罚[22] - 项目合伙人等近三年签署或复核上市公司审计报告数量不同[23][24] 审计费用与聘任 - 2025年度审计费用80万元，财务报告60万元，内控20万元，较上年增加[27] - 永拓已提供3年审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[29] - 2025年12月3日董事会通过聘任天健，需股东大会审议[33] 公司制度调整 - 公司决定不再设监事会，由审计委员会行使职权[37] - 对《公司章程》修改，需股东大会审议，董事会提请授权工商变更[38] - 修订及制定部分公司治理制度，9项需股东大会审议[42][43]