董事会会议 - 2025年第五次临时董事会会议12月2日发通知，12月9日通讯召开[2] - 应参加董事9人，实际参加9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，董事高海辞职，提名周长信为候选人，需提交股东会审议[3][4] - 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》[4] 股东会安排 - 公司将于2025年12月25日14：00召开第三次临时股东会，采用网络与现场投票结合方式[4]