关联交易 - 2025年原预计向关联方销售不超18000万元、采购不超6000万元[14][15] - 截至目前与关联方累计销售9195.32万元、采购119.11万元[14] - 拟增加2025年度销售关联交易预计额度16000万元[14] - 向关联方销售中，湖北省工业建筑集团有限公司销售金额6500，占比36.11%[19] - 向关联方销售中，湖北省联合发展投资集团有限公司销售金额4100，占比22.78%[19] - 向关联方采购中，湖北省联合发展投资集团有限公司采购金额4000，占比66.67%[19] - 向关联方采购中，湖北清能投资发展集团有限公司采购金额2000，占比33.33%[19] 公司治理 - 《公司章程》修订将“股东大会”统一改为“股东会”，调整董事会组成，新设1名职工董事，董事会仍由9名董事组成[6] - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》已由2025年10月30日第十届董事会第二十四次会议审议通过[11] 财务审计 - 拟续聘中审众环为2025年度财务报告和内部控制审计机构[41] - 2024年度公司审计费用为350万元，2025年度财务审计费用为354万元[45] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币2040825931元[54] - 公司已发行的股份数为2040825931股，全部为普通股[65] 股东权益与规定 - 专职党务工作人员按不低于职工总数1%的比例配备[58] - 党组织工作经费按照不低于职工工资总额的1%落实[58] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[65] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[74] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可提议召开临时股东会，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[104] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[107] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东，计算期限不包括会议召开当日[108] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1人，独立董事3人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[145] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[151] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[189] - 当期末资产负债率高于70%等6种情形下，公司可不进行利润分配[191] - 公司进行现金分红需满足可分配利润为正值等3个条件[192] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[199] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等进行监督检查[199]