董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，十日内召开临时会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日提交会议通知给全体董事及经理[12] 会议变更与出席规定 - 定期会议通知发出后，变更需在原定召开日前三日发书面变更通知[12] - 会议应有过半数董事出席，表决一人一票[15] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东会撤换[18] - 任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，书面说明并披露[21] 会议召开方式与表决规则 - 以现场召开为原则，必要时可通讯表决[22] - 非现场会议以有效表决票或书面确认函算出席人数[22] - 提案决议须过半数董事赞成，担保等事项需三分之二以上董事同意[32] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且决议通过，不足三人提交股东会[32] 利润分配与提案审议 - 年度利润分配先通知出审计草案，决议后出正式报告[33] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[34] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[38] 会议记录与决议公告 - 会议记录包括日期、地点等内容[39] - 出席人员应在记录上签名，未签无说明视为同意[41] - 决议公告由董事会秘书按规则办理，公告前相关人员保密[42] 其他规定 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[43] - 会议档案保存不少于十年[46]