董事会秘书任职 - 由董事长提名，董事会聘任，需交易所确认资格[4] - 需具备良好品质和专业知识，特定情形者不得担任[3][4] 职责与部门 - 负责会议筹备、文件保管和股东资料管理等事务[9] - 分管领导公司证券部[2] 解聘与空缺 - 解聘需充分理由，辞职提前三月书面申请[7] - 空缺超三月董事长代行，六月内完成聘任[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效及修改[12]