董事会组成 - 公司董事会由5至11名董事组成，独立董事不少于3名且占比不低于三分之一，职工董事1名[3] 委员会成员 - 战略与发展等四个委员会成员均为3至6名[9] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[13][14] - 董事长10日内召集主持临时会议[15] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知相关人员[16] - 情况紧急可随时发临时会议通知[16] - 定期会议书面通知变更需提前3日发出[18] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未出席且未委托出席，30日内提议股东会解除职务[21] 提案审议 - 提案通过一般需超全体董事半数赞成，担保事项要求更高[26] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题应暂缓表决[29] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[16] 会议方式 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[22] 表决规则 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[24] - 董事回避表决时另有规定，不足三人提交股东会[27] 会议记录 - 董事会秘书安排记录会议，可制作纪要和决议记录[32] - 与会董事签字确认记录和决议[34] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[36] 决议落实 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[37] 档案管理 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年[38] 规则生效 - 规则自股东会审议通过生效，不一致按相关文件执行[39] 规则解释 - 规则由董事会解释[39]