募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票70,175,439股，每股发行价6.87元，募集资金总额48,210.53万元，净额42,245.48万元，超募资金19,271.81万元[3][4] - 截至2025年11月30日，累计使用募集资金18,092.76万元，其中直接投入募投项目6,692.76万元，超募资金永久补充流动资金11,400.00万元[7][8] - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额3,259.38万元[8] 项目投资及进展 - 研发中心改造提升项目原计划总投资12,915.59万元，截至2025年11月30日累计投入4,339.35万元，完成计划投资的33.60%[11] - 企业信息化融合技术改造项目原计划投资3248.00万元，截至2025年11月30日已投入559.39万元，完成计划投资的17.22%[17] - 制造中心生产技术改造项目原计划投资6810.08万元，截至2025年11月30日已投入1794.03万元，完成计划投资的26.34%[22] 项目调整情况 - 研发中心改造提升项目调整后投资总额为13,618.64万元，实施主体增加西安分公司，达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[10][12] - 企业信息化融合技术改造项目调整后拟投入募集资金2,544.95万元，实施主体为公司和威珀数字，达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[10] - 制造中心生产技术改造项目调整后拟投入募集资金6,810.08万元，实施主体为公司，达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[10] - 电源研发项目投资总额由12915.59万元调增至13618.64万元，达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[14][16] - 企业信息化融合技术改造项目投资总额调减约703.05万元，调减后为2544.95万元，达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[18][21] 投资金额调整 - 电源研发项目调整前2024 - 2026年投资金额分别为2929.99万元、5361.46万元、4624.14万元，调整后2024 - 2027年分别为265.85万元、4844.28万元、5206.43万元、3302.08万元[14] - 企业信息化融合技术改造项目调整前2024 - 2025年投资金额分别为1946.80万元、1301.20万元，调整后2024 - 2027年分别为398.53万元、160.86万元、1395.17万元、590.40万元[19] - 制造中心生产技术改造项目调整前2024 - 2026年投资金额分别为1760.00万元、2026.18万元、3023.90万元，调整后2024 - 2027年分别为76.04万元、1717.99万元、3550.00万元、1466.05万元[23] 其他调整 - 研发中心改造提升项目调整前建设投资占比47.06%，研发费用投入占比40.73%，铺底流动资金占比12.22%[12] - 企业信息化融合技术改造项目调整前建设投资占比89.59%，运营费用占比10.41%；调整后建设投资占比90.79%，运营费用占比9.21%[19] - 制造中心生产技术改造项目调整前设备购置费及安装费占比89.51%，调整后为100.00%[23] 公司举措 - 公司新增西安分公司作为电源研发项目实施主体，新增威珀数字作为企业信息化融合技术改造项目实施主体[16][21] - 公司将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[25] - 公司增加测试设备、新建新产品示范产线并对产线进行局部自动化升级改造[25] - 公司拟将员工培训费、预备费和铺底流动资金并入设备购置费及安装费[25] - 研发中心改造提升及企业信息化融合技术改造项目将新增实施主体并开设专用账户[27] 审议情况 - 2025年12月8日战略委员会审议通过募投项目调整及延期议案[28] - 2025年12月8日董事会审议通过募投项目调整及延期议案[29] - 2025年12月8日监事会审议通过募投项目调整及延期议案[30] - 保荐人对公司本次募投项目调整及延期事项无异议[31] 其他 - 本次募投项目调整需提交公司股东会审议，通过后办理相关核准与备案程序[2] - 本次募投项目调整及延期符合公司实际情况，能提高资金使用效率[26] - 公告提供第三届董事会十次等会议决议及保荐机构核查意见作为备查文件[32][33]